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【消保小课堂 以案说险】 抵制高额诱惑 谨防金融诈骗

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近日,某银行理财客户马女士,急匆匆来找理财经理,称自己急需使用资金,需要将名下未到期的20多万元大额存单转让后办理提前支取业务,希望银行工作人员予以协助办理。银行工作人员在进一步沟通过程中了解到,该客户在“GEC”平台进行环保币交易,经微信群中的“工作人员”营销,称现在价格低,买入是好时机,会有较高回报,因此客户急需资金投资,要求银行立即为其办理资金提前支取及转账业务。

银行工作人员判断该客户可能遭遇金融诈骗,耐心向客户讲解目前资金诈骗的手段、方式和方法,告诫客户切勿受外界高收益诱惑,贪小失大,造成资金损失,并立刻协助客户报警。最终,马女士在“警银”协同劝解下放弃支取存单,避免了20多万元的资金损失。

那么何为“GEC”组织呢?“GEC”全称是Green Entrepreneurship Coin,中文名字为“环保创业币”,自称由世界环保创业基金会发起,是一种P2P形式的数字货币。根据现行的法律法规,GEC环保币在国内是不合法的。2019年6月,浙江省民政厅已将世界环保创业基金会列入非法社会组织名单。

广发银行宁波分行温馨提醒:近几年来,以“虚拟货币”为幌子的网络传销层出不穷,并常与非法集资等违法犯罪活动有关联,欺骗性强、诱惑力大,广大消费者要抵制高收益的诱惑,切勿贪小失大。

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