浙江
近日，民生银行宁波慈溪支行协助公安机关成功破获一起电信网络诈骗案件，成功拦截柜面转移电诈资金近13万元，抓获犯罪嫌疑人4名。公安机关发出感谢信，充分肯定了该行在此次案件中快速反应，高效行动，为堵截涉案资金及抓获犯罪嫌疑人提供的线索与帮助，对该行工作人员履职尽责，勇于担当，警银密切配合表示高度赞赏。
2022年9月6日12时左右，民生银行宁波慈溪支行来了一位咨询大额取现业务的客户，但客户并未进入网点咨询，而是在门口询问保安是否可以办理大额取现，得到肯定的回答后随即离开。12时30分左右，该客户在两位人员陪同下，再次出现在支行，办理大额取现业务。在柜面业务办理过程中，该行工作人员发现客户账户于当日12时22分、12时24分、12时25分连续转入资金近13万元，呈现多次试探性交易特征。在与客户进一步交流沟通中发现，客户对于账户资金来源回答均与实际交易记录不符。凭借扎实的反诈敏感性，结合客户进入支行前的可疑表现、对账户资金来源不明、资金入账前存在多笔试探性交易等异常行为，工作人员判断该客户行为及入账方式符合可疑取现案例特征，于是立即报警，并为警方的到来争取时间。案件调查过程中，支行积极配合警方调取监控、多方争取协调合作资源权限，最终抓获4名涉案嫌疑人，并堵截涉案资金近13万元。目前，被抓获的嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被刑事拘留。
多年来，民生银行宁波慈溪支行秉持“服务大众 情系民生”的初心，坚守在打击治理电信网络诈骗新型违法犯罪前线。在当前电信网络诈骗案件高发形势下，支行以强化培训为牵引，筑牢一线反诈防线，摒弃“看客”心态和侥幸心理，切实承担反诈责任。民生银行宁波慈溪支行将进一步主动作为，在总分行及监管单位指导下，持续聚焦源头治理、宣防教育、风险排查、预警拦截等各项工作举措，提升员工反诈素养与公众反诈意识，守护人民群众财产安全，为群众办实事、办好事。
本文来源：网易宁波
责任编辑：
李心怡_NB0122
